Takvim
Gündem
Fon soruşturmasında offshore hattı! İsviçre’den Lüksemburg’a, Dubai’den Londra’ya para trafiği mercekte
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlarca lira değerindeki hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm virmanlar ve para hareketleri inceleniyor. Sabah yazarı Dilek Güngör, fon soruşturmasının yurt dışına uzanan bağlantılarını kaleme aldı. Yazıda Lüksemburg ve İsviçre’ye yapılan milyarlık virmanların yanı sıra Londra’daki Gildencrest Capital, Dubai uzantısı, Virjin Adaları’ndaki Cynelic Investments ve Seyşeller’deki World Class Investment Limited bağlantıları yer aldı. Güngör, savcılığın İsviçre-Lüksemburg-Dubai-Londra hattındaki para trafiğini ve…